戴某某帮助信息网络犯罪活动罪案
戴某某从2021年3月4日在手机上绑定4张银行卡用于在“悟空传”APP平台买卖Q币，按照流水的千分之一收取佣金。“悟空传”APP平台告知戴某某有30000元订单，并愿意借给其30000Q币，同时要求戴某某立即转入指定银行账户。戴某某明知该行为系为不法分子转账洗钱，但受非法利益驱动与侥幸心理，仍继续从事买卖Q币。3月4日至3月8日期间，戴某某使用4张银行卡共计收付款项2240756元。
2021年3月22日，某某县公安局民警在工作中获知戴某某名下的银行卡涉嫌电信诈骗案，遂电话通知戴某某至公安机关配合调查。戴某某接到电话后主动到公安机关自首，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。公诉机关建议对戴某某判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四千元。在审理过程中，被告人戴某某对公诉机关指挥的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人戴某某的卡折对帐单，银行交易明细，其中工行卡流水金额498168元，建行卡流水金额31500元，中国银行卡流水金额1077790元， 长沙银行卡流水金额633298元。3月8日至9日，戴某某名下的中国银行卡、长沙银行卡、工商银行卡、建设银行卡先后被冻结。民警通过“公安部电信诈骗案件侦办平台”调取上述银行卡在全国范围内涉及的电信网络诈骗案件，其中戴某某工行卡涉及“03.08盐池县花马池镇孟某被诈骗案”（被骗金额37042元，戴某某工行卡涉及金额13797元），中国银行卡涉及“2021.03.10安阳市汤阴县张某某被诈骗案”（被骗金额434464元，戴某某中国银行卡涉及金额50000元）。APP的截图，个人账户明细，银行卡交易账单，个人账户明细对账单，到案经过，情况通报，银行卡照片，受案登记表，立案决定书，关于涉案银行卡的情况说明，扣押笔录，提取笔录，追缴物品清单，湖南省非税收入一般缴款书，户籍资料，同步录音录像光盘，认罪认罚具结书，调查评估意见书等证据证明，足以认定。被告人戴某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人戴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。戴某某投案自首，可以从轻处罚。戴某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。戴某某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。
【法律分析】
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述白己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:犯罪情节较轻(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于ニ个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理
【典型意义】
1、依法惩治拒不履行信息网络安全管理义务、非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等犯罪，维护正常网络秩序。
2、警醒那些明知该行为系为不法分子转账洗钱，但受非法利益驱动与侥幸心理，将支付宝、微信收款码提供给他人使用的人，不要相信天上会掉馅饼的事，你们贪图的蝇头小利，为他人实施电信诈骗提供了资金流转的渠道，也会使受害人遭受经济损失。
3、广大群众要提高防范电信诈骗意识，在没有核对他人真实身份情况下，切勿轻易将银行账号、密码、身份信息、短信验证码等透露给别人，以免造成经济损失。遇到电信诈骗时，一定要第一时间报警。
